证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-068
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的本色真正、准确、竣工，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
卓绝领导：
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中干系商定：“在本可转债
存续技能，当公司股票在职意勾搭三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价
格低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正有研究并提
交公司激动大会表决”。
自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 11 日，海波重型工程科技股份有限公
司股票已有十个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“海
波转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券来往所
上市公司自律监管教训第 15 号——可养息公司债券》及《召募评释书》的相
关法例实时实践审议步履和信息线路义务。
一、可养息公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市大约
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型
工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对
象刊行了 245 万张可养息公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 24,500 万元。
发奇迹貌礼聘向原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃
优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不
足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所开心，本次可养息公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交
易所挂牌来往，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。
（二）可转债转股期限
确认《召募评释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2021 年 6
月 8 日至 2026 年 12 月 1 日。
（三）可转债转股价钱调整情况
公司可转债的开动转股价钱为 20.91 元/股。因 2020 年度分成派息及本钱
公积转增股本、2021 年度分成派息、2022 年度分成派息，调整后转股价钱为 1
二、可转债转股价钱修正条目
公司《召募评释书》商定的向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续技能，当公司股票在职意勾搭三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向
下修正有研究并提交公司激动大会表决，该有研究须经出席会议的激动所握表决权
的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转
债的激动应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个
往改日公司股票来往均价和前一个往改日的公司股票来往均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往
日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，调整后的往改日按调整后的转股价钱
和收盘价钱打算。
（二）修处死子
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息线路
媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能。
从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），脱手复原转股苦求并
实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，养息股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的评释
自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已有十个往改日的收
盘价低于“海波转债”当期转股价钱（11.50 元/股）的 85%（即 9.775 元/股），
若后续公司股票收盘价钱握续低于“海波转债”当期转股价钱的 85%，将触发
“海波转债”转股价钱修正条目。
确认《深圳证券来往所上市公司自律监管教训第 15 号——可养息公司债券》
等干系法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往改日开市前线路修正或者
不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《召募评释书》的商定实时履
行后续审议步履和信息线路义务。
四、其他事项
投资者如需了解“海波转债”的其他干系本色，可查阅公司于 2020 年 11
月 30 日在巨潮资讯网线路的《召募评释书》全文。敬请广泛投资者温雅公司后
续公告，提防投资风险。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
